证券代码：300984       证券简称：金沃股份    公告编号：2024-098  债券代码：123163       债券简称：金沃转债                浙江金沃精工股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息败露内容的简直、准确和完满，莫得失实记 载、误导性融会或要紧遗漏。   非常领导： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券捏有东说念主捏有的“金沃转债”如存在被质押或被冻结的，残酷在 罢手转股日前吊销质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 板往返权限洞开履历，则无法进行转股，特提请投资者护理不成转股的风险。 转债”，将按照 100.26 元/张的价钱强制赎回，因当今“金沃转债”二级阛阓价 格与赎回价钱存在较大相反，非常提醒“金沃转债”捏有东说念主瞩目在限期内转股， 要是投资者未实时转股，可能靠近失掉，敬请投资者瞩目投资风险。   自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，浙江金沃精工股份有限公司（以 下简称“公司”）股票价钱已有结合 15 个往翌日的收盘价不低于“金沃转债” 当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%（即 35.009 元/股），已触发《浙江金沃 精工股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券并在创业板上市召募讲明 书》（以下简称“《召募讲明书》”）中的有条件赎回要求。   公司于 2024 年 12 月 24 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了 《对于提前赎回金沃转债的议案》，连络当前阛阓及公司本人情况，经过概述考 虑，公司董事会应允公司诈欺“金沃转债”的提前赎回职权。现将“金沃转债” 赎回的联系事项公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可调度公司债券刊行情况   经中国证券监督惩办委员会《对于应允浙江金沃精工股份有限公司向不特定 对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可20221907 号）应允，公司 于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象刊行可调度公司债券（以下简称“可转债”）   （二）可转债上市情况   经深圳证券往返所应允，公司本次可调度公司债券于 2022 年 11 月 7 日起在 深圳证券往返所挂牌往返，债券代码为“123163”，债券简称为“金沃转债”。   （三）可转债转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行终了之日起满六个月后的第一个交 易日（2023 年 4 月 20 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 13 日）止。   （四）可转债转股价钱诊治情况                                          “金沃转债” 转股价钱由 27.28 元/股诊治为 27.08 元/股。诊治后的转股价钱自 2023 年 9 月 年 9 月 16 日败露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于可调度公司债 券转股价钱诊治的领导性公告》(公告编号：2023-058)。 股价钱由 27.08 元/股诊治为 26.93 元/股。诊治后的转股价钱自 2024 年 5 月 15 日（2023 年度权益分配除权除息日）起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 价钱诊治的领导性公告》(公告编号：2024-036)。   二、“金沃转债”有条件赎回要求及触发情况   （一）有条件赎回要求   证据《召募讲明书》的商定，“金沃转债”有条件赎回要求如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的任性一种出面前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，要是公司 A 股股票在职意结合三十个往翌日中至少十五 个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的往翌日 按诊治前的转股价钱和收盘价钱策画，诊治后的往翌日按诊治后的转股价钱和收 盘价钱策画。   （二）触发赎回情况   自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，公司股票价钱已有结合 15 个交 易日的收盘价不低于“金沃转债”当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%                                      （即 35.009 元/股），已触发《召募讲明书》中的有条件赎回要求。   三、赎回奉行安排   （一）赎回价钱的阐发依据   证据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回要求的商定，“金沃转债”赎回 价钱为 100.26 元/张。策画经由如下：   当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往日票面利率（1.0%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 1 月 16 日）止的骨子日期天数为 94 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.0%×94/365=0.26 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.26=100.26 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   戒指赎回登记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的整体“金 沃转债”捏有东说念主。   （三）赎回期间实时刻安排 债”捏有东说念主本次赎回的联系事项。 记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“金沃转债”。本次赎 回完成后，“金沃转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商径直划入“金沃转债”捏有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）扣问时势   扣问部门：证券部   扣问地址：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山整个 1 号   研讨电话：0570-3376108   研讨邮箱：zqb@qzjianwo.com   四、骨子收敛东说念主、控股鼓吹、捏股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高档管   理东说念主员在赎回条件恬逸前的六个月内往返“金沃转债”的情况   在本次“金沃转债”赎回条件恬逸前 6 个月内公司控股鼓吹、骨子收敛东说念主赵 国权往返“金沃转债”的情形：2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 24 日期间， 赵国权共卖出 8 张可转债，现捏稀有量为 0。   在本次“金沃转债”赎回条件恬逸前 6 个月内公司控股鼓吹、骨子收敛东说念主叶 建阳往返“金沃转债”的情形：2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 24 日期间， 叶建阳共卖出 5 张可转债，现捏稀有量为 0。   除以上情形，公司其他骨子收敛东说念主、控股鼓吹、捏股百分之五以上鼓吹、董 事、监事、高档惩办东说念主员不存在往返“金沃转债”的情形。   五、其他需讲明的事项 进行转股汇报。具体转股操作残酷债券捏有东说念主在汇报前扣问开户证券公司。 最小单元为 1 股；并吞往翌日内屡次汇报转股的，将合并策画转股数目。可转债 捏有东说念主央求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的联系规矩，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期交代利息。 汇报后次一往翌日上市长远，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 司债券的法律办法书； “金沃转债”的核查办法。  特此公告。                   浙江金沃精工股份有限公司董事会

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