偷拍视频 证券代码：300409      证券简称：说念氏技艺        公告编号：2025-025 转债代码：123190      转债简称：说念氏转 02                广东说念氏技艺股份有限公司               对于提前赎回“说念氏转 02”的公告    本公司及董事会整体成员保证信息败露的内容确凿、准确、圆善，莫得虚 假记录、误导性证明或舛误遗漏。   相称教导： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 强制赎回，本次赎回完成后，“说念氏转 02”将在深圳证券往复所（以下简称“深交 所”）摘牌，特提醒“说念氏转 02”抓券东说念主提神在限期内转股。债券抓有东说念主抓有的 “说念氏转 02”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前根除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 票稳妥性处分要求的，不成将所抓“说念氏转 02”转化为股票，特提请投资者海涵 不成转股的风险。 氏转 02”，将按照 100.02 元/张的价钱强制赎回，因现在“说念氏转 02”二级市集 价钱与赎回价钱存在较大各别，相称提醒“说念氏转 02”抓有东说念主提神在限期内转 股，若是投资者未实时转股，可能濒临耗费，敬请投资者提神投资风险。    自 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 3 月 18 日时代，广东说念氏技艺股份有限公 司（以下简称“公司”）A 股股票已知足在相连 30 个往复日中至少 15 个往复日 的收盘价钱不低于“说念氏转 02”当期转股价钱的 130%（即 16.81 元/股），已触 发《广东说念氏技艺股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书》 （以下简称“《召募说明书》”）中的有条件赎回条件。    公司于 2025 年 3 月 18 日召开第六届董事会 2025 年第 5 次会议，审议通过 了《对于提前赎回“说念氏转 02”的议案》，麇集当前市集及公司自己情况，经过 综以为划，公司董事会甘心公司欺诈“说念氏转 02”的提前赎回职权。同期，董事 会授权公司处分层崇敬后续“说念氏转 02”赎回的通盘联系事宜。现将“说念氏转    一、可转化公司债券基本约略    （一）可转化公司债券刊行上市情况    经中国证券监督处分委员会《对于甘心广东说念氏技艺股份有限公司向不特定 对象刊行可转化公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224 号）甘心，公司 于 2023 年 4 月 7 日向不特定对象刊行可转债 26，000，000 张，刊行价钱为每张东说念主 民币 100 元，召募资金总数为东说念主民币 2，600，000，000 元，扣除刊行用度后召募资 金净额为东说念主民币 2，579，209，811.32 元，上述召募资金已由立信司帐师事务所（特 殊平时合资）于 2023 年 4 月 13 日进行了审验，并出具了“信会师报字2023第 ZI10164 号”《验资回报》。经深圳证券往复所甘心，公司本次可转债于 2023 年    （二）可转债转股期限    凭据《召募说明书》的规矩，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行罢了之 日（2023 年 4 月 13 日）起满六个月后第一个往复日起至可转债到期日止，即    （三）可转债转股价钱的治疗情况    凭据《召募说明书》的规矩，本次刊行的可转债入手转股价钱为 15.46 元/股。 股价钱的公告》（公告编号：2023-047），因试验 2022 年度权益分拨，“说念氏转 股价钱的公告》（公告编号：2024-058），因试验 2023 年度权益分拨，“说念氏转 债转股价钱的公告》（公告编号：2024-094），因试验 2024 年半年度权益分拨， “说念氏转 02”转股价钱由原 15.21 元/股治疗为 15.03 元/股，治疗后的转股价钱 自 2024 年 9 月 27 日奏效。 价钱低于当期转股价钱的 85%（即 12.78 元/股），触发了“说念氏转 02”转股价 格的向下修正条件。经公司第六届董事会 2024 年第 7 次会议和 2024 年第三次临 时推动大会审议，甘心了《对于董事会建议向下修正“说念氏转 02”转股价钱的议 案》。 告》（公告编号：2024-117），经第六届董事会第 9 次会议审议通过，“说念氏转 年 11 月 5 日起奏效。    放抄本公告日，“说念氏转 02”转股价钱为东说念主民币 12.93 元/股。    二、“说念氏转 02”有条件赎回条件及触发情况    （一）有条件赎回条件    凭据公司《召募说明书》的规矩，“说念氏转 02”有条件赎回条件如下：   转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回通盘或部分未转股的可转化公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   当期应计利息的忖度公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转化公司债券抓有东说念主抓有的可转化公司债券票面总金额；   i：指可转化公司债券昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱治疗的情形，则在转股价钱治疗日 前的往复日按治疗前的转股价钱和收盘价忖度，在转股价钱治疗日及之后的往复 日按治疗后的转股价钱和收盘价忖度。   （二）有条件赎回条件触发的情况   自 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 3 月 18 日时代，公司 A 股股票已知足在连 续 30 个往复日中至少 15 个往复日的收盘价钱不低于“说念氏转 02”当期转股价 格的 130%（即 16.81 元/股），已触发《召募说明书》中的有条件赎回条件。   三、赎回试验安排   （一）赎回价钱及阐述依据   凭据公司《召募说明书》中对于有条件赎回条件的商定，“说念氏转 02”赎回 价钱为 100.02 元/张。忖度历程如下：   当期应计利息的忖度公式为：IA=B×i×t/365，其中：   B：指可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额；   i：指债券昔日票面利率（1.00%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 4 月 7 日，“说念氏转 02”第二 个存续期的付息日）起至本计息年度赎回日（2025 年 4 月 15 日）止的本体日期 天数为 8 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×8/365=0.02 元/张。    每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.02=100.02 元/张。    扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。    （二）赎回对象    放置赎回登记日（2025 年 4 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的整体“说念 氏转 02”抓有东说念主。    （三）赎回标准实时辰安排     公司将在赎回日前每个往复日败露一次赎回教导性公告，                             宣布“说念氏转 02” 抓有东说念主本次赎回的联系事项。 日（2025 年 4 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的“说念氏转 02”。本次赎回 完成后，“说念氏转 02”将在深交所摘牌。 月 22 日为赎回款到达“说念氏转 02”抓有东说念主资金账户日，届时“说念氏转 02”赎回 款将通过可转债托管券商获胜划入“说念氏转 02”抓有东说念主的资金账户。 体上刊登赎回效力公告和可转债摘牌公告。    （四）磋商神志    磋商部门：董事会办公室    磋商地址：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座    不绝电话：0757-82260396    不绝邮箱：dm@dowstone.com.cn    四、公司本体适度东说念主、适度推动、抓股 5%以上的推动、董事、监事、高等管 理东说念主员在赎回条件知足前六个月内往复“说念氏转 02”的情况    经自查，公司控股推动、本体适度东说念主荣继华先生于赎回条件知足前六个月期 初抓有“说念氏转 02”共 5，515，518 张，时代无买入，2024 年 9 月 24 日至 9 月 25 日时代，通过深圳证券往复系统以巨额往复及采集竞价往复神志统统减抓“说念氏 转 02”共 5，515，518 张，占刊行总量的 21.21%，放置 2025 年 3 月 18 日，荣继华 先生抓有“说念氏转 02”数目为 0 张。除以上情形，公司其他抓股 5%以上的推动、 董事、监事、高等处分东说念主员在本次“说念氏转 02”赎回条件知足前六个月内不存在 往复“说念氏转 02”的情况。    五、其他需说明的事项 进行转股呈报。具体转股操作建议债券抓有东说念主在呈报前磋商开户证券公司。 最小单元为 1 股；吞并往复日内屡次呈报转股的，将合并忖度转股数目。可转债 抓有东说念主恳求转化成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转化为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的关连规矩，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应酬利息。 呈报后次一往复日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。    六、备查文献    特此公告。                                广东说念氏技艺股份有限公司董事会